据哈哈娱乐网网站「风停了*」消息，近日，虚构交易套取公司资金，公司账户套现违法吗？引发热议，虚构交易套取公司资金案例同样引起许多争议，对此众网友各抒己见。但到底是怎么回事呢？哈哈娱乐网为您解答。

虚假合同套取资金违反什么规定

法律分析：虚假合同套取资金违反了我国《刑法》中有关诈骗犯罪的相关规定。利用虚假合同套取资金数额较大的，可能构成诈骗罪，可以报警，依法追究涉案人员刑事责任。其行为还涉嫌触犯合同诈骗罪，扰乱市场秩序的应当依法惩处。

法律依据：根据《刑法》第二百六十六条规定：诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。根据《刑法》第二百二十四条规定：有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

套取公司费用如何定罪

套用公司费用在刑法上涉嫌构成挪用资金罪，还有可能构成贪污罪。公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，应予追诉或定罪。套取公司钱财的行为可能涉及多项罪名，主要有以下几项：
1、诈骗罪，实施者是与该单位有关的外部人员，如为单位提供运输服务的个体户；
2、职务侵占罪，主要针对非公企业的内部职工；
3、贪污罪，主要针对涉及公共财物的单位的内部职工
诈骗罪是指以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的行为。
如果行为人诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。
行为人的犯罪金额数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；如果犯罪金额数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。公司员工诈骗罪的定罪量刑标准为个人骗取公私财产2000元以上，属于数额较大。个人骗取公私财产3万元以上，相当于“数额巨大。个人骗取公私财产超过20万元，相当于诈骗的数额特别巨大。
一、套用公司款项，数额超过六万元以上涉嫌职务侵占罪。
职务侵占罪是指公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的行为。
（1）职务侵占行为严重影响生产经营或者造成其他严重损失的，可以增加基准刑的30％以下；两种情形同时具备的，可以再增加基准刑的10％以下；
（2）多次职务侵占的，可以增加基准刑的20％以下；
（3）职务侵占用于预防、控制突发传染病疫情等灾害款物的，可以增加基准刑的20％以下；
（4）职务侵占救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物以及募捐款物的，可以增加基准刑的20％以下；
（5）职务侵占的款项用于吸毒、赌博等违法犯罪活动的，可以增加基准刑的20％以下。
二、套用用公司费用需要证据
(1)物证；
(2)书证；
(3)证人证言；
(4)被害人陈述；
(5)犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解
法律依据：
《中华人民共和国刑法》
第二百七十一条 公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役;数额巨大的，处五年以上有期徒刑，可以并处没收财产。利用职务上的便利，非法侵占本单位财物，犯罪数额达到“数额较大”起点一万元的，可以在三个月拘役至六个月有期徒刑幅度内确定量刑起点。在量刑起点的基础上，犯罪数额每增加一千八百元，可以增加一个月刑期，确定基准刑。

虚列支出套取资金违反什么规定

套取财政资金违反了《财政违法行为处罚处分条例》。第六条：国家机关及其工作人员有下列违反规定使用、骗取财政资金的行为之一的，责令改正，调整有关会计账目，追回有关财政资金，限期退还违法所得。对单位给予警告或者通报批评。对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予记大过处分；情节较重的，给予降级或者撤职处分；情节严重的，给予开除处分：以虚报、冒领等手段骗取财政资金；截留、挪用财政资金；滞留应当下拨的财政资金；违反规定扩大开支范围，提高开支标准；其他违反规定使用、骗取财政资金的行为。国家工作人员在经济往来中，违反国家规定，收受各种名义的回扣、手续费，归个人所有的，以受贿论处。第三百八十六条对犯受贿罪的，根据受贿所得数额及情节，依照本法第三百八十三条的规定处罚。索贿的从重处罚。第三百八十七条国家机关、国有公司、企业、事业单位、人民团体，索取、非法收受他人财物，为他人谋取利益，情节严重的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人。
套取资金，涉嫌多种违纪行为，甚至涉嫌犯罪。其中又分为单位行为违纪（或涉嫌犯罪）和个人行为违纪（或涉嫌犯罪），又分为直接责任人员违纪（或涉嫌犯罪）和单位领导违纪（或涉嫌犯罪）等，要根据具体违纪（或涉嫌犯罪）事实来定性。
法律依据：《中华人民共和国刑法》第三百八十五条国家工作人员利用职务上的便利，索取他人财物的，或者非法收受他人财物，为他人谋取利益的，是受贿罪。

公司账户套现违法吗

法律分析：属于犯法。套现，套取现金的简称，一般是指用违法或虚假的手段交换取得现金利益。 多用于信用卡套现、公积金套现、证券套现等。违反国家规定，使用销售点终端机具(POS机)等方法，以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式向信用卡持卡人直接支付现金，情节严重的，应当依据刑法的规定，以非法经营罪处罚。

法律依据：《中华人民共和国刑法》 第二百二十五条 违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：

（一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的；

（二）买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的；

（三）未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的；

（四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。

帮人刷信誉使用信用卡进行虚假交易套取现金行为属于犯法么？

  1. 采用虚假交易套现的行为属于违法行为，法律认定为“非法套现”，以非法经营罪定罪。

  2. 非法套现是通过虚假的交易改变了资金的用途，将套取的资金用于非法用途或者其他禁止的用途。利用不同市场中同一种产品或是接近等同的产品价格之间的细微差别获利。2009年12月，最高人民法院、最高人民检察院发布《关于妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》。
    　　2009年12月，最高人民法院、最高人民检察院发布《关于妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》，规定“违反国家规定，使用销售点终端机具（POS机）等方法，以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式向信用卡持卡人直接支付现金，情节严重的，应当依据刑法第225条的规定，以非法经营罪定罪处罚。”据办案检察官介绍，所谓情节严重，是指套现数额100万元以上，或者造成金融机构资金20万元以上逾期未还，或者造成金融机构经济损失10万元以上。套现数额在500万元以上，或者造成金融机构资金100万元以上逾期未还，或者造成金融机构经济损失50万元以上，应当认定为“情节特别严重”，处5年以上有期徒刑。

套取现金违反什么规定

法律分析：首先，违反国家规定，使用销售点终端机具（POS机）等方法，以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式向信用卡持卡人直接支付现金，情节严重的，应当依据《刑法》第二百二十五条的规定，以非法经营罪定罪处罚。实施前款行为，数额在100万元以上的，或者造成金融机构资金20万元以上逾期未还的，或者造成金融机构经济损失10万元以上的，应当认定为刑法第二百二十五条规定的“情节严重”；数额在500万元以上的，或者造成金融机构资金100万元以上逾期未还的，或者造成金融机构经济损失50万元以上的，应当认定为刑法第二百二十五条规定的“情节特别严重”。其次，持卡人以非法占有为目的，采用上述方式恶意透支，应当追究刑事责任的，依照刑法第一百九十六条的规定，以信用卡诈骗罪定罪处罚。

法律依据：《中华人民共和国刑法》

第一百九十六条 有下列情形之一，进行信用卡诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：

(一)使用伪造的信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的;

(二)使用作废的信用卡的;

(三)冒用他人信用卡的;

(四)恶意透支的。

前款所称恶意透支，是指持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限透支，并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。盗窃信用卡并使用的，依照本法第二百六十四条的规定定罪处罚。

第二百二十五条 违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金;情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：

(一)未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的;

(二)买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的;

(三)未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的;

(四)其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。

迅雷前CEO做了什么违法违规的事所以被立案调查的？

迅雷官方网站近日发布公告，称迅雷公司的前ceo陈磊等人涉嫌职务侵占事宜，公司于2020年4月向深圳市公安局对陈磊等人提出控告，于近日接到深圳市公安局的通知，该局已对陈磊等人涉嫌职务侵占进行立案侦查。因此呼吁陈磊众人尽快回国配合调查。这一消息引起了各界广泛的关注，毕竟迅雷之前是大家最常用的看电视剧的平台，只是在近几年开始走下坡路，被其它的各大平台抢占了市场。

据相关部门调查发现陈磊涉嫌在职期间通过虚设交易环节侵占公司财产，制造虚假合同，套取公司资金，涉嫌挪用公司数千万资金，用于国家明令禁止的非法炒币等。且陈磊已在今年4月出境，至今未归。更有有迅雷内部的知情人士透露，迅雷公司前CEO陈磊涉嫌虚设交易环节侵占公司资产，制造虚假合同套取公司资金，涉案金额巨大。具体包括：陈磊通过前高级副总裁董鳕网罗了一批董鳕黑龙江鹤岗的老乡、闺蜜，安插在公司关键岗位，通过虚构交易环节、编制虚假合同等非法手段，套取公司资金，涉及金额巨大。 

迅雷和陈磊的矛盾在今年4月爆发，今年4月迅雷公司高层进行了大规模的调整和更换，陈磊被卸去公司职务，新任董事长李金波接替陈磊的全部职务。原董事会多名成员辞任董事，到4月中旬陈磊的核心人力技术、项目、VP 在迅雷和网心都被清理。但据陈磊本人回应当时因为身体原因未去公司，这次免职董事会他本人一无所知，且在此前没有人和他有过任何沟通。他说自己作为职业经理人犯了两个大错：得罪了董事会，为公司承担了太多风险。

但迅雷新任管理层表示，在审计是发现以往与迅雷合作的兴融合公司实际为陈磊个人控制的公司，陈磊以此通过非法手段向兴融合公司转移了大量资金。且陈磊任职期间公司亏损严重，业绩逐年下滑，才会在今年董事会罢免他的职务。

总之，现在真相到底怎样还未可知，一切的结果都要等警方掌握确切的证据才行，毕竟陈磊在迅雷任职前曾在腾讯、微软、谷歌就职，而且他的学历极高，是一般人无法企及的高度，这样有才能为何会侵占公司财产呢，完全可以自己创造啊。但就目前形势看来，陈磊涉嫌犯罪的可能性更大一点，毕竟他的小动作是有迹可循的，公司也不可能大费周章的冤枉他，并且诽谤他人也是犯法的；除此之外，公安局在几个月之后确定立案侦查，也说明陈磊涉嫌侵占公司财产的行为可能性是极大的。